巫师解释在线和陆地赌博管辖权
介绍
尽管各行各业的人们都喜欢赌博，但幕后的赌博世界却几乎自成一体，由各个部分组成，它们不仅维持着整个行业的运转，还保护着游戏的公平性、玩家以及所有参与者。这些以及其他方面背后的监管不仅为所有参与者创造并维护了一个公平、透明和安全的环境。
几乎每个博彩合法化的国家都设有某种形式的监管，即使只是地方法律，可能通过警方行动执行刑事处罚，或设立监管体系进行监督。大多数地区的具体规定各不相同，但至少有一些共同点。
欢迎您探索下方列出的任何司法管辖区，查找具体信息。在本篇全球博彩司法管辖区概览中，我们还将概述监管背后的典型结构以及博彩监管委员会的一般运作方式。我们将先粗略地区分许可、合规和执法等主要领域，然后再深入阐述一些细节，帮助您理清全局。这种方法应该能帮助您了解不同司法管辖区在实体赌场和在线赌场监管方面的差异。
每个司法管辖区的页面都会重点介绍该机构的做法，以及这种差异对您实际的影响，无论您是站在澳门的百家乐赌桌旁，在拉斯维加斯的老虎机旁，还是坐在客厅里玩在线赌场或体育博彩。了解您所处的监管制度，尤其是在线监管制度，可以帮助您在考虑赌博网站的合法性时做出决定。仅仅推荐、提供中立信息或将全球所有网站列入黑名单已不再可能，因此我们所能做的最好的事情就是在保持警惕的同时，告知您，作为玩家。
让我们从头开始……
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什么是赌博监管机构？
博彩监管机构是负责执行博彩和游戏法律的政府机构。这些机构可以监管实体或线上运营商，或两者兼而有之，以确保其遵守其运营所在司法管辖区的法律。任何监管机构的主要目标都是确保玩家受到保护，维护公平竞争，并防止洗钱和欺诈等犯罪活动发生。
监管框架（即机构的操作指南）因地而异，但大多数监管机构有一些共同点。审查申请人并颁发许可证；（有时会附加针对申请人的具体条款）；执行或指示执法以确保合规；进行审计；调查投诉；以及对违规行为处以罚款，这些是几乎所有监管机构的核心职责。
许可
博彩监管机构最重要的职责之一就是向运营商发放牌照。在大多数司法管辖区，申请人必须符合规定的标准才能获得牌照。有些牌照是通过公开招标获得的，而有些则由任何合格实体直接申请。一些市场设有固定数量的“先到先得”牌照，并定期发放剩余牌照。无论如何，申请人及其所有相关实体（个人或企业）都必须接受某种背景调查。监管机构会审查企业历史和财务状况，以及任何过去的犯罪活动，在某些地方，还会审查过去与不良行为者的任何关联。
根据司法管辖区的不同，许可证类型不止一种。库拉索岛博彩监管委员会和其他机构可以颁发任何类型博彩或投注活动的许可证。库拉索岛的单一许可证允许运营商提供体育博彩、同注分彩、赌场游戏、扑克或几乎任何其他服务。另一方面，西班牙为每种类型的博彩颁发许可证，因此提供赌场游戏、体育博彩和宾果游戏的混合运营商需要三个单独的许可证。许可证需要每隔几年更新一次，具体取决于司法管辖区。
使用许可证
监管机构的职责远不止审查、批准和颁发牌照。大多数监管机构还会监控运营商的活动，以确保其遵守规定。如果法规要求，他们可以实时监控运营情况。这可以通过共享在线运营的服务器数据来实现，对于基于服务器的电子游戏（例如拉斯维加斯最豪华的赌场里的老虎机），也可以通过共享服务器数据来实现。
实时监控在成熟的市场中并不普及，通常只有在政府出于税务会计目的想要追踪每一分钱时才会发挥作用，但在监管机构可能对其持牌人甚至其审计师缺乏信任的司法管辖区，实时监控也可以应用。定期审计运营商的内部控制并检查财务记录也是监控流程的一部分。游戏公平性和玩家资金的处理方式也是至关重要的合规问题。
GLI、bmi 和eCONGRA等独立测试实验室与监管机构合作，通过测试游戏并颁发证书来确保游戏公平。这些实验室主要供在线赌场使用，但其中一些实验室影响力深远且备受推崇，甚至可以委托其处理选举统计数据和其他公平事务。这些实验室测试用于生成游戏结果的随机数生成器 (RNG)。一些最知名的实验室，例如 eCOGRA 和 iTech Labs，会为通过其严格测试程序的赌场提供认证。其他测试证书玩家在网上不太容易找到。
在某些情况下，监管机构可能会立即吊销执照，而在其他情况下，则需要经过漫长的程序。吊销执照在大多数情况下是不得已而为之，通常是由于严重的犯罪行为或运营商拒绝遵守既定标准而导致的。
操纵游戏、欺骗或以其他方式误导玩家或未能保存适当记录的流氓运营商可能面临各种严厉甚至严重的处罚。在西班牙，无牌赌场最高可被处以5000万欧元的罚款。The Wizard of Odds、LCB.org等玩家维权网站，甚至可能在监管机构采取行动之前就将不良在线运营商列入黑名单。
AML - KYC - 文件验证
赌博监管委员会的另一项职责是执行反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 政策。这些要求旨在防止恐怖主义融资等犯罪活动，或仅仅清洗黑钱以将犯罪所得投入经济。大多数司法管辖区遵循金融行动特别工作组 (FATF) 等组织制定的国际标准，并要求运营商识别和验证客户身份。对于在线玩家来说， 这最终意味着文件验证——在实体赌场合规中，这可以是在赢得老虎机大奖后进行现金支付、填写各种表格，以及赌场监控领域幕后进行的其他操作。
在线运营商必须要求玩家提供个人信息，才能将资金以提款的形式转入账户。必须提供身份和地址证明、借记卡或信用卡账户等金融工具的所有权证明以及其他验证，以确保收款玩家没有参与非法活动。在美国，大额交易，尤其是超过 10,000 美元的交易，会受到严密监控。国际标准要求举报可疑活动。标准过于宽松的运营商可能会面临高额罚款，甚至吊销执照。一些司法管辖区（例如英国）甚至会更进一步，如果怀疑玩家可能有赌博问题，可能会要求提供财富来源信息 (SoW) 或完整的个人银行历史记录。
争议解决
虽然在大多数情况下您无法直接联系牌照发放机构，但所有监管机构最终都有责任确保基本的赌博合同得到履行。如果玩家认为自己被骗了，或者运营商没有履行承诺，他们可以提出投诉。根据具体情况和管辖范围，监管机构将介入并确保合规。他们可能会调查此事，进行调解，对违规运营商处以罚款，或者如果玩家作弊，则禁止其进入游戏。
玩家和监管机构之间很少直接沟通，但所有司法管辖区都应该建立客户可以信赖的争议解决流程。英国博彩委员会就提供了替代性争议解决服务。在西班牙和意大利等国家，也有正式的程序来调解这些分歧。
监管框架
尽管不同司法管辖区之间，甚至同一国家线上线下，细节可能存在很大差异，但以下要素通常出现在几乎所有框架中：许可和许可证；玩家保护；游戏公平性；反洗钱/了解你的客户 (AML/KYC) 要求；负责任博彩；争议解决和合规性。其中一些要素存在重叠，但所有要素都列在以下列表中：
- 牌照和许可证：所有合法博彩运营商均持有有效牌照。有些牌照比其他牌照更容易获得。公开招标可能仅仅申请或被扣押就需要巨额资金，但所有持牌运营商都必须经过一系列流程，以确保业务流动性、无犯罪记录，并至少符合反洗钱/了解你的客户 (AML/KYC) 要求。
- 玩家保护：即使唯一的监管要求是遵守自我排除请求，游戏也必须公平，玩家资金安全，并且大多数司法管辖区必须减少赌博危害。
- 负责任的赌博措施：根据监管框架的健全程度，运营商必须提供资源和工具来帮助防止问题赌博。
- 违规处罚：违反规定的运营商可能面临巨额罚款、吊销执照，在某些地区甚至可能受到刑事指控。
并非所有司法管辖区都相同
我们已经介绍了世界各地线上线下博彩监管机构的一些共性，但这些法律和管理机构的多样性，就像赌场里的老虎机一样。它们的作用大致相同，但不同游戏之间的差异可能很大。放眼欧洲，我们看到英国和西班牙拥有完善的系统来监管各种形式的博彩。整个官僚机构都围绕这些机构建立，并且它们按照规定出色地履行职责。
另一方面，像库拉索岛甚至昂儒昂岛这样的小型监管机构，只负责最低限度的反洗钱和消费者保护。在这些地方以及马耳他和加拿大卡纳瓦克博彩委员会等地，有很多持有牌照的优秀运营商。有些监管机构的监管较为宽松，在这种情况下，玩家在选择优秀的在线运营商时，需要承担更多个人责任。
点击下方地图或列表中您想要了解的国家、州、省、地区或城市，以了解有关每个赌博管辖区的更多信息。